ЦБ вскрыл крупные нарушения в филиале Deutsche Bank

Факты махинаций в российском филиале крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank вскрыл Банк России, сообщила 20 декабря «Российская газета».

В махинациях при торговле акциями крупных российских компаний «Лукойл», «Роснефть», «Газпром», «Норникель» и других подозревается руководитель подразделения по торговым операциям с российскими акциями Deutsche Bank Юрий Хилов. Преступная схема работы была проста. Скопировав трейдерскую программу Deutsche Bank на компьютеры жены и ее родителей, он предоставил им возможность участвовать в торговле акциями от имени клиентов банка. Затем родственники Хилова начали покупать или продавать акции, занимая при этом деньги у других брокеров. Хилов же обеспечивал родственникам скупку их акций банком по более высокой цене, или продажу акций банка по более низкой.

Всего за два года действия преступной схемы — с 2013 по 2015 гг. — через руки Хилова и его семьи прошло сделок на 300 млрд руб. В Банке России считают, что преступники могли получить доход от махинаций в размере 255 млн руб. По итогам собственного расследования Банк России уже подал соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Напоминаем, что Deutsche Bank является крупнейшей финансовой структурой Германии. Согласно отчету международной организации «Совет по финансовой стабильности» от 2011 года, Deutsche Bank находится в списке важнейших транснациональных банков и является крупнейшим участником валютного рынка. В 2013 году немецкая газета Süddeutsche Zeitung и общественная телерадиокомпания NDR обвиняли сингапурское отделение Deutsche Bank в том, что оно помогало своим клиентам уклоняться от налогов.