БЭБ Украины завершило дорасследование против украинского олигарха
Завершено расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), которого обвиняют в мошенничестве и легализации имущества преступным путем, сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины 21 августа в своем Telegram-канале.
Как сообщает БЭБ, стороне защиты предоставлены материалы досудебного расследования для ознакомления. Детективы выделили материалы дела в отдельное производство и сообщили о завершении расследования по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, включая служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами и легализацию имущества, полученного преступным путем.
Как сообщает ведомство, в настоящее время продолжается расследование в отношении других участников группы, организованной и управляемой олигархом.
Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами, совершенных подозреваемым, который не внес в кассу банка 5,8 млрд гривен (12,5 млрд руб.). Также установлено, что он завладел более 5,3 млрд гривен (11,5 млрд руб.), которые впоследствии были легализованы.
По материалам дела, более двух миллиардов гривен (4,35 млрд руб.) были необоснованно зачислены на личные счета Игоря Коломойского (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) за счет кредитных средств подконтрольного ему банка.
Кроме того, детективы доказали, что Коломойский (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) организовал присвоение более 3,3 млрд гривен (7,05 млрд руб.) компанией «Укрнафта».
2 сентября 2022 года СБУ выдвинула обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, против Игоря Коломойского (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), который был внесен в список террористов и экстремистов на территории России.
В тот же день суд в Киеве принял решение об аресте Коломойского (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 млрд гривен (около 8,55 млрд руб.).
