Пакистан прикладывает недостаточно усилий по борьбе с коррупцией — FATF

«Несостоятельными» по 10 из 11 показателям назвала меры, принимаемые Пакистаном для соответствия глобальным целям по борьбе с отмыванием денег и финансированию террора, Азиатско-Тихоокеанская группа (АТГ) международной Группы по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF), 13 сентября сообщил портал PKKH.

Согласно отчету территориальной группы, расположенной в Сиднее, Пакистан имеет «умеренный уровень соответствия» только по одному критерию из 11 тестов. Согласно этому критерию, Пакистан расширяет международное участие в надлежащей работе с данными и финансами, а также активно работает в борьбе против нарушителей и их ресурсов.

Напомним, в августе FATF заявила, что Пакистану удалось добиться значительных успехов по 38 из 40 ключевых показателей, выдвинутых группой для стран-участниц.

С 29 августа по 2 сентября комиссия FATF и АТГ из 15 членов посетила Пакистан для проверки соответствия мер по борьбе с коррупцией заявленным целям. По результатам этих инспекций должно было быть принято решение по выводу Пакистана из «серого списка» стран, подвергаемых усиленному финансовому мониторингу.

Позднее представитель FATF заявил, что Пакистан пока остается в «сером списке» под усиленным вниманием экспертов группы.