В Швейцарии архивировали дело об отмывании капиталов экс-короля Испании

Дело о средствах заслуженного короля Испании Хуана Карлоса архивировала прокуратура Швейцарии. Об этом 13 декабря пишет газета El Mundo.

Швейцарская прокуратура расследовала дело о предположительном отмывании капиталов и сокрытии экс-монархом более $100 млн от испанских налоговых органов, а также перечислении €65 млн на счета Коринны Ларсен — бывшей подруги Хуана Карлоса I.

Предполагается, что скрытые от испанских налоговых органов $100 млн могли быть «комиссионными», полученными от консорциума испанских компаний за присуждение контракта на строительство высокоскоростной железной дороги Мекка-Медина. Ранее газета El Pais обнародовала свидетельские показатели подруги короля — предпринимательницы Коринны Ларсен. По ее словам, король Испании Хуан Карлос I перевел ей в 2012 году около €65 млн «из благодарности и любви».

Дело было открыто прокурором Ивом Бертросса, по делу проходила сама Ларсен, а также предполагаемые доверенные лица Хуана Карлоса — Данте Каноника и Артуро Фасана, а также Банк Mirabaud.

В заявлении швейцарской прокуратуры сказано, что швейцарская прокуратура открыла дело против короля 6 августа 2018 года в связи с предполагаемым отмыванием капиталов на основании статей СМИ в Испании, которые говорили, что бывший король Испании получил нелегальные комиссионные в рамках госконтрактов, полученных испанскими компаниями. В статьях было сказано, что средство были частично скрыты в швейцарских банках на счетах, принадлежащих доверенным лицам короля.

Однако, как утверждается в заявлении, расследование не позволило установить достаточной связи между полученными средствами из Саудовской Аравии и заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги».