На Урале арестованы участники банды, обналичившей $25 000 000

Уголовное дело банды из Екатеринбурга, участники которой обналичили около 2 млрд рублей (около $25,73 млн), передано в суд, 11 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

«Местный житель 1977 года рождения… и его подельники совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей. После… деньги обналичивались», — сообщил журналистам глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

Полицией задержаны пятеро участников группировки, один объявлен в розыск. Проведены обыски по месту жительства всех подозреваемых и в арендованных офисах.

Отмечается, что в руках следователей оказались учредительные документы подконтрольных группировке компаний, документы о переводах денежных средств. Уголовное дело на группировку состоит из 82 томов.

Читайте также: В Екатеринбурге пьяный водитель пугал гаишников змеей