СК завершил следствие по делу бывших сотрудников ИНФС № 20 Москвы

Расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников ИФНС № 20 города Москвы и их соучастников, завершили следователи, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова 15 апреля журналистам.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника инспекции и начальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 г. Москвы, а также 15 соучастников… Уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд», — сказала Иванова.

Следствие считает, что два замначальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 по Москве, инспектор этого отдела и иное лицо создали преступное сообщество. Сообщается, что в его состав в качестве руководителей и участников с декабря 2013 года по май 2020 года вступили участковый уполномоченный ОМВД России по району Новокосино, двое сотрудников ИФНС № 20 и иные гражданские лица.

Не менее 100 не осведомленных о своих действиях граждан были привлечены участниками сообщества для изготовления фиктивных налоговых деклараций с недостоверными сведениями для получения выплат излишне уплаченного налога на доходы.

«В дальнейшем соучастники проводили камеральные налоговые проверки, выносили положительные решения о получении выплат и передавали необходимые документы в вышестоящий налоговый орган для перечисления бюджетных денежных средств РФ на банковские счета граждан, а после получения денежные средства распределялись между соучастниками преступного сообщества», — отметила Иванова.

По ее словам, преступная группа совершила не менее 203 тяжких преступлений, связанных с хищением бюджетных средств. Ущерб при этом, составил не менее 59 млн рублей, сообщила Иванова.