Госбезопасность Белоруссии раскрыла основания для задержания Бабарико
Обстоятельства, доказывающие по версии следствия противоправную деятельность экс-главы Белгазпромбанка, кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, раскрыл председатель Комитет государственного контроля (КГК) республики Иван Тертель 18 июня в ходе брифинга, сообщило агентство БЕЛТА.
Дело о преступной деятельности организованной группы, в которой состоят бывшие и действующие сотрудники Белгазпромбанка ведется Департаментом финансовых расследований КГК с 2016 года. В последнее время были установлены новые обстоятельства, которые и послужили основанием для задержания Бабарико.
Одним из направлений расследования является работа по сделкам с векселями на сумму более $60 млн. «В результате на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты в подконтрольные структуры», — сказал Тертель.
По информации сотрудников госбезопасности в преступные схемы был вовлечен и латвийский ABLV-банк. «По данным наших латвийских коллег, за несколько лет только в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн», — заявил глава КГК.
Также были вскрыты и факты получения крупных взяток топ-менеджерами банка за выдачу многомиллионных кредитов лицам, имеющим плохую кредитную историю. Всего по делу уже арестовано 20 человек, включая и кандидата на должность президента Белоруссии.
«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снял крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов» поснил Тертель.
