Киргизия запретила переводы из российских банков из боязни санкций

Сотрудничество с российскими банками Сбер, МТС банк и Тинькоф прекратить потребовал Национальный банк Киргизии, сообщает 20 августа онлайн-издание Tazabek.

Издание попросило прокомментировать Нацбанк Киргизии данное требование, на что журналистам сообщили, что в Киргизии на данный момент проводятся работы по недопущению негативных последствий международных санкций на банковскую систему республики.

Ранее стало известно, что Нацбанк Киргизии потребовал от коммерческих банков республики прекратить работать с банками, находящими в санкционных списках Великобритании, OFAC и ЕС.

Специалисты Нацбанка отметили, что в банк должен соблюдать законодательство республики в части противодействию финансирования терроризма и легализации преступных доходов. В соответствии с этими положениями коммерческие банки внедряют политику «знай своего клиента», в рамках которой запрашиваются подтверждающие документы на проведение операций, а также на подтверждение источника происхождения денежных средств.

«В соответствии с законодательством Кыргызской Республики коммерческие банки ответственны за сохранность денежных средств вкладчиков и должны оценивать и минимизировать возникающие риски, включая соблюдение требований в области ПФТ/ЛПД», — отметили в банке.

Читайте также: Еще один киргизский банк объявил об остановке переводов через Россию