В Дубае арестован британский мошенник, обворовавший налоговую службу Дании
Одного из крупнейших финансовых аферистов из Великобритании арестовала полиция Дубая, 3 июня заявили в пресс-службе ведомства, сообщает The New Arab.
Полиция Дубая арестовала и планирует экстрадировать британца, разыскиваемого в Дании по налоговой схеме на сумму 1,7 миллиарда долларов, что является одним из крупнейших дел о мошенничестве в стране.
Арест трейдера хедж-фонда Санджая Шаха произошел после того, как в марте официальные лица Дании подписали соглашение, разрешающее экстрадицию между ОАЭ и Данией.
Шах настаивал на своей невиновности в интервью журналистам, когда последние несколько лет жил в Дубае на искусственно созданном архипелаге Пальма Джумейра, но так и не появился в Дании, чтобы ответить на обвинения.
Не сразу стало ясно, есть ли у 52-летнего Шаха местный адвокат в Эмиратах. Управляющий хедж-фонда руководил центром для детей-аутистов в Дубае, который закрылся в 2020 году из-за попыток Дании экстрадировать его. Он также руководил британской благотворительной организацией Autism Rocks, которая устраивала шоу с участием известных исполнителей для сбора денег.
В заявлении полиции Дубая генерал Джамал Аль Джаллаф сказал, что эмират получил от Дании международный ордер на арест Шаха. Аль Джаллаф сказал, что Шаха обвинили в мошенничестве, когда иностранные компании притворялись, что владеют акциями датских компаний, и требовали возмещения налогов, на которое они не имели права.
«Схема мошенничества, известная как торговля „совместно“, включала подачу тысяч заявок в Казначейство Дании от имени инвесторов и компаний из нескольких стран мира для получения возмещения налога на дивиденды», — сказал Аль Джаллаф. Датские власти говорят, что схема действовала около трех лет, начиная с 2012 года.
В совместном заявлении министерства юстиции и иностранных дел Дании высоко оценили арест Шаха в Дубае, которого они назвали мишенью прокуратуры страны с 2015 года.
«Казначейство Дании было обмануто на ошеломляющую сумму, и, конечно же, подозреваемые преступники не должны иметь возможности скрыться на Ближнем Востоке и, таким образом, избежать привлечения к ответственности в зале суда Дании», — заявил министр юстиции Маттиас Тесфайе.
«Теперь я жду судебного процесса в Объединенных Арабских Эмиратах и скрещиваю пальцы, что в конечном итоге мы сможем доставить Санджая Шаха на самолете в Данию, чтобы его можно было привлечь к ответственности в этой стране», — добавил он.
Шах — один из нескольких подозреваемых в налоговой схеме, разыскиваемой датскими властями.
