ЕС исключил Гану из «серого списка»
Из «серого списка» стран с высоким риском отмывания денег исключил Гану Европейский союз (ЕС), 14 января сообщает Anadolu Agency.
«Мы рады, что 7 января 2022 года мы получили уведомление от Европейской комиссии о том, что Гана после проведения некоторых строгих реформ официально исключена из „серого списка“ третьих стран с высоким риском отмывания денег», — заявил президент Ганы Акуфо-Аддо.
Об исключении из списка объявил президент Венгрии Янош Адер, находящийся с государственным визитом в Гане.
В мае 2020 года Европейская комиссия причислила Гану и 11 других стран как имеющие лазейки в их режимах борьбы с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма, что представляет угрозу для финансовой системы ЕС.
Это решение означало, что финансовые операции из Ганы, поступающие в ЕС (и наоборот), подвергались дополнительной проверке. Это позволяло гарантировать, что деньги не ушли на сторону и не попали в руки к террористам.
Комиссия предпринимала аналогичные действия против Ганы в 2019 году.
