США оштрафовали Deutsche Bank за «отмывание денег» из России

Штраф за «отмывание денег» путем «зеркальных транзакций» в размере 425 миллионов долларов согласился заплатить Deutsche Bank банковскому регулятору штата Нью-Йорк, сообщает агентство Рейтер в понедельник 31 января.

Дополнительный штраф в размере примерно 200 миллионов долларов на Deutsche Bank наложит британский финансовый регулятор FCA.

По данным регуляторов, клиенты банка покупали в России ценные бумаги за рубли, а связанные с ними стороны продавали эти же бумаги на лондонской бирже. Клиринг операций банка с данными бумагами производился через Нью-Йорк.

Нью-Йоркский регулятор, под лицензией которого работает местное отделение Deutsche Bank, нашел, что операции регионального отделения производились «небезопасным и неподобающим образом» и нарушали банковские законы штата. В самом банке заявили, что цель данных операций определить не удалось.

Банку было предъявлено обвинение в том, что работа его системы противодействия отмыванию денег и неаккуратное отслеживание клиентских транзакций создали ситуацию, когда данная схема годами не могла быть обнаружена и перекрыта.

Дополнительно к штрафам банк обязан инициировать независимую комиссию по аудиту банковских программ обеспечения соблюдения законодательных и нормативных актов.

Напоминаем, что Deutsche Bank является крупнейшей финансовой структурой Германии. Согласно отчету международной организации «Совет по финансовой стабильности» от 2011 года, Deutsche Bank находится в списке важнейших транснациональных банков и является крупнейшим участником валютного рынка.