В Москве задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности были задержаны московской полицией, заявила представитель МВД Ирина Волк 19 апреля журналистам.

«Задержаны активные участники группы — неоднократно судимый мужчина и две женщины…», — рассказала Волк.

Оборот незаконного бизнеса злоумышленников достигал двух миллиардов рублей, а доход от криминального бизнеса превысил 370 миллиардов рублей.

По версии МВД, подозреваемые создали структуру для проведения нелегальных операций. Они якобы оказывали маркетинговые услуги, получали за них переводы от заказчиков по фиктивным основаниям. Переводы обналичивались и возвращались клиентам, но не полностью. 19,5% от суммы члены группы брали себе в качестве вознаграждения.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Им предъявлено обвинение, они находятся под подпиской о невыезде.

Всего полиция провела 11 обысков в офисах и местах проживания задержанных. В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские изъяли печати фирм-однодневок, компьютеры, финансово-хозяйственная документация.