Сибирские таможенники вскрыли крупные схемы по выводу валюты за рубеж

Тринадцать уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты в крупном размере, в отношении членов организованной преступной группы, действовавших на территории Новосибирска и Барнаула, возбудили сотрудники Сибирской оперативной таможни, заявила пресс-секретарь ведомства Ева Глушек журналистам.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились силами Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Новосибирской области. Сотрудниками правоохранительных органов был выявлен организатор валютных махинаций. Им оказался 50-летний гражданин, который привлек в преступную деятельность около десяти жителей Новосибирска и Барнаула в возрасте от 40 до 60 лет.

Члены преступной группы имели серьезные профессиональные познания и компетенцию, в том числе в том, что связно с валютой и банковскими операциями. «Кроме того, привлеченные граждане обладали необходимыми личными качествами и связями, чтобы регулярно оказывать услуги по незаконному переводу за рубеж денежных средств с использованием подложных документов. Они также стали фигурантами уголовных дел», — сообщила Глушек.

Для своих махинаций аферисты использовали счета в двух новосибирских банках. «В незаконных переводах на счета иностранных компаний в КНР, Корее, Болгарии и Кыргызской Республике было задействовано около двадцати подконтрольных фирм, заключено несколько десятков фиктивных внешнеторговых контрактов», — говорится в сообщении пресс-секретаря.

В результате преступной деятельности за рубеж было выведено более 240 млн рублей. На данный момент сибирские таможенники возбудили уже 13 уголовных дел по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ — «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов в особо крупном размере, организованной преступной группой».