Подразделение JPMorgan Chase в РФ получило предупреждение от Центробанка

Административное предупреждение вынесено в адрес российского подразделения JPMorgan Chase, сообщил Центробанк России 10 января через свою пресс-службу.

Статья, указанная в сообщении Центробанка, относится к нарушению требований, препятствующих легализации незаконных доходов и финансированию терроризма, но не повлекшему непредоставление данных регулятору.

В представительстве JPMorgan Chase заявили, что регулярная проверка Центробанком выявила технические нарушения, на сообщение о которых банк отреагировал и изменил правила внутреннего контроля.

Напомним, в России представительство JPMorgan Chase не работает с физическими лицами, а только с юридическими. Банк входит в четверку самых крупных банков в мире наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. В декабре 2017 года швейцарское подразделение банкабыло обвинено в отмывании денег для лиц, связанных с правительством Малайзии.