Американский банк JPMorgan использовали при отмывании денег в Швейцарии
Швейцарское подразделение американского крупного банка JPMorgan замешано в крупных махинациях с отмыванием денег, заявил швейцарский государственный финансовый регулятор FINMA 21 декабря в своем отчете, сообщает Reuters.
Согласно отчету FINMA, расследование деятельности JPMorgan велось с мая 2016 года по июнь 2017 года. Был установлен факт сотрудничества швейцарского подразделения банка с малайзийским государственным инвестиционным фондом 1MDB. По версии швейцарского государственного финансового регулятора, структуры, аффилированные с правительством Малайзии, осуществляли отмывание денег в крупных размерах через этот инвестиционный фонд и отделение JPMorgan в Швейцарии.
Агентство Reuters также приводит комментарий, полученный от JPMorgan. «Решение, опубликованное FINMA, связано с делами, произошедшими много лет назад, а с тех пор мы обучили персонал, улучшили процедуры мониторинга и отслеживания», — отметил официальный представитель банка.
Напомним, что коррупционный скандал вокруг 1MDB разразился в 2015 году. С тех пор он повлек за собой ряд финансовых расследований в Сингапуре, Швейцарии и США. В итоге разным формам наказания подверглись ряд крупных банков и их некоторые сотрудники. При этом премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, по совместительству возглавляющий консультационный совет 1MDB, решительно отвергает обвинения в коррупции.
