В Санкт-Петербурге пресекли незаконную деятельность по обналичиванию денег

Деятельность теневых банкиров, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, была пресечена в Санкт-Петербурге, заявила представитель МВД России Ирина Волк 2 марта в видеообращении на YouTube-канале ведомства.

По фактам преступления возбуждено уголовное дело. Волк сообщила, что предположительно 42-летний житель Санкт-Питербурга и его сообщница оказывали коммерческим фирмам услуги по незаконному обналичиванию средств. С помощью данных действий фирмы пытались скрыть свои реальные доходы от налогового и финансового контроля.

За свои услуги пара получала порядка 14% от обналичиваемой суммы. «Изучение финансовой документации подконтрольных фирм показало, что участники незаконной схемы успели обналичить около 400 млн рублей», — сообщила Волк.

В офисах фирм и в местах проживания участников дела были изъяты информационные носители и другие предметы, которые носят доказательный характер для дела. Предполагаемый организатор сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведение, в отношение его сообщницы введена мера в виде обязательства о явке.