Руководитель Связь-Банка может быть замешан в крупной афере

В отношении руководителя филиала Связь-Банка в столице Карачаево-Черкесской республики Юрия Дотдаева, а также нескольких его подчиненных проводятся проверки, сообщил источник в правоохранительных органах региона, 21 сентября сообщает NewIrkutsk.

По предварительным данным, лично Дотдаев замешан в ряде афер с отмыванием бюджетов государственных и частных компаний и подпольном переводе их на офшорные счета.

В числе упомянутых афер переводы денег на подставных лиц с их дальнейшим обналичиванием, выдача заведомо невозвратных кредитов, вымогательство откатов руководству банка у жителей Северо-Кавказского федерального округа за выдачу кредитов, и другие.

Такого рода незаконные действия являлись частью уникальной преступной схемы, созданной в период, когда заместителем председателя правления Связь банка РФ и фактическим управляющим банком был внебрачный сын Алексея Улюкаева Тарас Усик. Именно Усик, по данным следствия, «крышевал» Дотдаева, наряду с представителями местных правоохранительных органов.

Как сообщает «Рукомпромат», в отличие от других коллег-коррупционеров, Улюкаевы не просто брали деньги за назначение на высокие доходные посты, но и ставили перед своими протеже своеобразный план по сбору взяток. Так, согласно информации сайта, перед Дотдаевым стоял план отчислений Улюкаевым в размере 15 млн рублей в месяц. Стоит отметить, что тесные финансовые связи Дотдаева с кланом Улюкаева глава Северо-Кавказского филиала поддерживает до сих пор.

Напомним, что бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева в данный момент судят по делу о вымогательстве взятки у главы Роснефти Игоря Сечина.