В Канаде криптовалютную биржу оштрафовали на рекордную сумму
Штраф в 177 млн канадских долларов (10,5 млрд руб.), наложенный на компанию Xeltox Enterprises Ltd, стал рекордным для Канады, 22 октября передает CBC.
Причиной для наложения штрафа стали нарушения, предположительно связанные с преступной деятельностью. В частности, биржа не сообщила о более чем 1000 транзакций с криптовалютой.
Компания Xeltox Enterprises Ltd зарегистрирована в Британской Колумбии. Она управляет биржей под названием Cryptomus. Штраф был наложен Центром анализа финансовых транзакций и отчетности Канады (FINTRAC).
Объявляя о наложении штрафа, в ведомстве отметили нарушения, в которых обвиняется компания.
«Учитывая, что многочисленные нарушения в данном случае были связаны с торговлей материалами, содержащими сцены сексуального насилия над детьми, мошенничеством, выплатой вымогателей и уклонением от санкций, Fintrac была вынуждена принять эти беспрецедентные меры принудительного характера», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что помимо этих нарушений, биржа не сообщила о 7557 транзакциях из Ирана в период с 1 июля по 31 декабря 2024 года. Также были обнаружены 1518 транзакций на суммы более $10 тыс. (815 тыс. руб.) Обо всех транзакциях выше этого порога компания должна была сообщать, однако не сделала этого.
Отмечается, что новый штраф побил предыдущий рекорд. Тогда FINTRAC оштрафовал оператора криптовалютной биржи KuCoin, компанию Peken Global Ltd, на сумму около $20 млн (1,65 млрд руб.).
