«Кремлевский доклад» привел к проверкам миллиардеров

Дополнительные проблемы у российских миллиардеров вызвала публикация «кремлевского доклада», в частности, их финансовые операции подверглись более детальному мониторингу, 7 февраля сообщает агентство Bloomberg.

При этом имена тех, кого уже затронули дополнительные проверки, не сообщаются. Компанией Financial Integrity Network было рекомендовано банкам внимательно и детально изучать операции по счетам лиц, указанных в списке. Эксперты компании считают, что банкам стоит называть таких клиентов «политически значимыми», со всеми вытекающими отсюда рисками.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков отметил, что решения в правительстве по ответу на «кремлевский доклад» еще нет: «Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал».

Напомним, что «Кремлевский доклад» был представлен Конгрессу США 30 января. В нем содержится 210 имен, среди которых 114 представителей власти и 96 крупных и известных бизнесменов страны, чье состояние превышает 1 млрд $.

Также существует секретная часть доклада, которая, по сообщению министра финансов США Стивена Мнучина, опубликована не будет.