ВС признал отмыванием средств перевод наркобиткойнов в рубли

Перевод в рубли биткойнов, вырученных от торговли наркотиками, является отмыванием денег и является основанием для привлечения к уголовной ответственности. Об этом стало известно 28 июня из определения Верховного суда РФ (ВС), опубликованного пресс-службой ведомства.

Согласно информации, размещенной в документе, стало известно, что житель Рязанской области Валерий Челышкин биткойны, полученные от производства им наркотических веществ, переводил на счет дочери своей гражданской жены. Производством запрещенных веществ в особо крупном размере он занимался в составе организованной группы. Эта деятельность принесла Челышкину доход размером более 8 млн рублей.

Требования прокуратуры признать его виновным в легализации средств, добытых преступным путем были отклонены судами низшей инстанции. подсудимый получил 10,5 года лишения свободы за незаконное производство и хранение наркотиков, а в легализации денежных средств Челышкин был оправдан.

В определении ВС РФ указано, что «в связи с существенным нарушением уголовного закона, повлиявшим на исход дела, приговор суда в части оправдания Челышкина В. А. по п. „б“ ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере) и апелляционное определение законными, обоснованными признаны быть не могут и подлежат отмене с направлением уголовного дела в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение».

Суды первой и второй (апелляционной) инстанций в своих решениях прописали, что обналичивание денежных средств не повлекло за собой их легализацию. Однако по мнению ВС РФ, операции, проводимые обвиняемого с финансами маскируют связь денежных средств с преступным источником их происхождения.

«Несмотря на выводы суда первой и апелляционной инстанций, для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению денежными средствами», — подчеркивается в определении Верховного суда.

Напомним, еще в 2019 году Пленум ВС РФ включил криптовалюту в список предметов преступлений, предусмотренных статьями об отмывании денег. Однако нынешнее определение Верховного суда является первым в своем роде, в котором использование биткойнов и перевод их в рубли при совершении преступных сделок признано преступным.