Прокуратура потребовала заморозить зарубежные активы главы ЦБ Ливана

Главный прокурор Ливана потребовал заморозить европейские банковские счета главы центрального банка Риада Саламе, сообщает 1 апреля Reuters со ссылкой на высокопоставленный судебный источник.

Дело Саламе о злоупотреблениях при управлении ЦБ Ливана ведется в Ливане и пяти европейских странах. Саламе обвиняется, что использовал в личных целях средства банка в объеме около $330 млн, причем в махинациях также обвиняется и брата главы ЦБ Раджа Саламе.

Европейский координационный орган по уголовному правосудию 28 марта заявил, что ливанские активы на сумму 120 млн евро были заморожены во Франции, Германии, Люксембурге, Монако и Бельгии в связи с расследованием хищений. Немецкие прокуроры заявили, что этот шаг был связан с расследованием дела Саламе.

Высокопоставленный судебный источник подтвердил агентству Reuters, что прокурор Гассан Уейдат 30 марта направил письмо в министерство юстиции Ливана, в котором сообщил, что он просил заморозить активы, принадлежащие Саламе и его сообщникам в швейцарских, французских, бельгийских, немецких и люксембургских банках. Источник сообщил, что письмо было получено в рамках уголовного преследования Саламеха за растрату, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Финансовый крах Ливана начался в 2019 году, и Риад Саламе столкнулся с растущим вниманием к работе в качестве главы ЦБ Ливана в течении почти трех десятилетий.

На прошлой неделе ему было предъявлено обвинение в незаконном обогащении — через несколько дней после того, как его брат был арестован и обвинен в содействии отмыванию доходов, полученных нечестным путем, по делу, связанному с покупкой и арендой парижских квартир. Оба отрицают эти обвинения.

Хелена Искандар, глава управления по делам министерства юстиции, в которое было направлено письмо Уейдата, сказала, что с 17 января она дважды просила министра финансов помочь ей назначить адвокатов за границей, чтобы заморозить средства главы ЦБ и его соратников, но не получила ответа.