Не спрятаться? Банк «Траст» подал иск против «бывших»
Иск в арбитражный суд г. Москвы к бывшим топ-менеджерам банка «ФК Открытие» и АО «Открытие холдинг» подал банк «Траст» 12 марта. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Ответчиками по иску выступают находящийся в розыске бывший глава банка «Открытие» Евгений Данкевич, бывший руководитель корпоративного подразделения банка Геннадий Жужлев, а также бывший член правления «Открытия холдинга» Михаил Назарычев.
Сумма исковых требований составляет 107,376 млрд рублей.
Напомним, совет директоров Банка России принял решение о санации НБ «Траст» в декабре 2014 года. Инвестором был выбран банк «ФК Открытие», получивший от Центробанка РФ на оздоровление банка «Траст» 127 млрд рублей, а позднее — его материнская компания АО «Открытие холдинг». Контроль за санацией осуществляло Агентство по страхованию вкладов.
С 15 марта 2018 года контроль за санацией возложили на учрежденное Центробанком ООО «УК Фонда консолидации банковского сектора», осуществлявшее также с августа 2017 года прямую санацию «ФК Открытие».
Одним из заявленных в отчетности банка «Траст» направлений по его оздоровлению, является возврат денег, выведенных за пределы страны бывшими акционерами банков «московского кольца» («ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка — прим. ИА Красная Весна).
Заявленная стратегия последовательно реализуется с 2018 года. В частности, в начале 2020 года банком был выигран спор в Лондоне на сумму в 900 млн долларов у бывших акционеров банка Ильи Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова, которые признаны виновными в осуществлении мошеннических схем, приведших к банкротству Банка в 2014 году.
Осенью 2020 года банк «Траст» совместно с ПАО Банк «Открытие» предъявил иск в Нью-Йорке к бывшему владельцу ПАО Банк «Открытие» Вадиму Беляеву на сумму ущерба в размере 170 млрд рублей.
В декабре 2020 года банк «Траст» добился не только ареста активов братьев Ананьевых и их жен на сумму в 267 млн евро, но и ареста активов третьего лица, которое, предположительно, является номинальным держателем части активов братьев.
Напомним, братья Ананьевы вывели денежные средства из ПАО «Промсвязьбанк», активы которого были переданы банку «Траст» в 2019 году.
Президент банка «Траст» Александр Соколов заявил, что в прошлом году банк завершил подачу исков к бенефициарам банков «московского кольца» и переключился на лиц, причастных к доведению их до санации.
