Речь об уводе 4 млрд — СКР возбудил дело в отношении основателя «Рольфа»

Уголовное дело возбуждено против основателя и фактического владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, об этом 27 июня сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ (СК).

Как сообщает Следственный комитет, уголовное дело вобуждено по признакам преступления, предусмотренного по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями «Рольфа», «Рольф Эстейт» и кипрской компании «Панабел Лимитед» по перечислению средств на счета последней.

Соучастники составили фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у «Панабел Лимитед» акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости — четыре миллиарда рублей.

Через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «РОЛЬФ» на счет кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», открытый в австрийском банке.

В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.

В настоящее время проводятся следственные действия — обыски — у фигурантов дела и в офисах компании.

Напомним, группа компаний «Рольф» — крупный импортер и розничный продавец легковых автомобилей, один из пионеров российского автомобильного рынка. Основана 5 августа 1991 года.

По состоянию на 1 января 2018 года в розничное подразделение входит 61 шоу-рум в Москве и Санкт-Петербурге, представляющих 21 автомобильный и один мотоциклетный бренды (Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Jeep, Jaguar, Hyundai, KIA, Land Rover / Range Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen).