Дело Credit Suisse: чиновники эпохи Каддафи присвоили миллионы госсредств
Журналистское расследования «Секреты Credit Suisse» о хранении крупных денежных сумм в швейцарском банке Credit Suisse обнаружило ряд секретных счетов, принадлежащих ливийским чиновникам и бизнесменам, и предположительно присвоенные ими из госпроектов, 26 февраля сообщает The New Arab.
Утечка данных из швейцарского банковского гиганта Credit Suisse выявила ранее неизвестные счета, принадлежащие Али Ибрагиму Дбейбе, двоюродному брату премьер-министра страны, и трем другим ливийским бизнесменам, которые были вовлечены в инфраструктурные планы, разработанные еще во времена Каддафи.
На счетах в совокупности хранятся активы на десятки миллионов долларов, которые избежали десятилетних санкций.
Просочившиеся данные еще раз подтверждают общеизвестную в Ливии тайну о том, что Организация по развитию административных центров (ODAC) была источником повсеместной коррупции и хищений, которые продолжались в течение многих лет после того, как Каддафи был свергнут и убит в октябре 2011 года.
В 2012 году новое ливийское правительство добавило Дбейбу в список подпадающих под санкции должностных лиц, чьи активы должны быть заморожены, после того как проверки показали, что за время его 20-летнего руководства, возможно, было присвоено до 9 миллиардов ливийских динаров, но санкции так и не были введены полностью на международном уровне.
«Представленные вопросы носят преимущественно исторический характер… в том числе в то время, когда законы, практика и ожидания финансовых учреждений сильно отличались от того, что есть сейчас», — заявили в Credit Suisse.
Отмена санкционного списка
Ливийское правительство во главе с премьер-министром Абдул Хамид Дбейбой, двоюродным братом Али Ибрагима, недавно приняло решение отменить санкционный список, используемый для возврата ливийских средств, переведенных на иностранные счета, одновременно объявив о множестве новых инфраструктурных проектов с использованием государственных средств.
Абдул Хамид и Али Ибрагим были в числе тех, кто первоначально подвергся санкциям ливийских аудиторов в 2012 году.
«Есть обоснованные опасения, что соратники, связанные с [Абдул Хамидом] Дбейбой, будут использовать инвестиционные проекты для вывода прибыли», — написал Вольфрам Лахер, старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности.
«В конце концов, Дбейба представляет сеть, печально известную именно этим», — отметил он.
В трансграничном расследовании СМИ, получившем название Suisse Secrets, утверждается, что второй по величине банк Швейцарии на протяжении десятилетий хранил миллиарды долларов, добытых нечестным путем, в том числе сотни миллионов на счетах лидеров со всего региона Ближний Восток и Северная Африка.
