Международные банки заявили о транзакциях офшорных компаний Порошенко

Сообщения о подозрительных транзакциях, совершаемых связанными с Петром Порошенко офшорными компаниями, получила американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) от четырех международных банков, 10 октября пишет «Украинская правда».

Согласно информации денежно-кредитных организаций, были зафиксированы переводы денежных средств на общую сумму 65 миллионов долларов. Эти переводы позволили представителям банков заподозрить, что во время нахождения на посту президента Украины Порошенко участвовал в незаконных действиях по созданию офшорных компаний.

В свою очередь, украинские правоохранители отметили, что данные офшорные компании подозревались ими в отмывании денежных средств и уклонении от налогов, однако следователям никак не удавалось получить доступ к информации об этих операциях.

Напомним, ранее стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко за время своей работы на посту главы государства вывел из страны около восьми миллионов долларов.