Суд повторно рассматривает дело об обналичивании денег через банк «Адмиралтейский»
Хамовнический суд Москвы приступил к повторному рассмотрению уголовного дела против Мусы Исраилова, обвиняемого в незаконном обналичивании 23 млрд руб. через банк «Адмиралтейский», 15 мая сообщает «Коммерсант».
18 мая суд начнет рассмотрение существа дела. Как стало известно изданию, в марте апелляционная инстанция Московского городского суда отменила приговор, вынесенный Хамовническим судом, удовлетворив жалобу защиты на слишком суровый приговор.
Напомним, что ранее суд приговорил Мусу Исраилова, признавшего вину и заключившего соглашение о сотрудничестве со следствием, к 3,5 годам колонии. Также суд удовлетворил иск к Исраилову на 210 млн руб.
По данным Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, преступная группа, в которую входил Муса Исраилов, начиная с 2011 года обналичила через банк «Адмиралтейский» и разветвленную сеть фирм-однодневок 23 млрд руб., заработав на этом 546 млн руб. (комиссия за обналичку составляла минимум 2,2%). Ущерб от действий лично Исраилова составил 210 млн руб.
В состав группы также входили Иван Кузнецов и Нина Максименко, которые в разное время были председателями правления банка. Уголовное дело в отношении них пока находится в стадии расследования. Сами фигуранты в данный момент проживают за границей и объявлены в международный розыск.
Исраилов, в частности, помогал Кузнецову и Максименко искать клиентов, а также координировал работу пяти подставных фирм, через которые выводились деньги.
Возглавляли фиктивные фирмы еще два соучастника — Ренат Шабанов и Александр Филоян. В ноябре 2016 года обоих приговорили к двум годам колонии.
Банк «Адмиралтейский» был лишен лицензии в сентябре 2015 года в связи с нарушением законодательства. Ему инкриминируют «отмывание доходов, полученных преступным путем». В июле 2016 года по этим фактам ГСУ ГУ МВД возбудило уголовное дело.
