Банки Сингапура усилили проверки клиентов — Financial Times

Скандал с отмыванием 2,4 млрд сингапурских долларов привел к усилению банковских мер по проверке клиентов, 24 сентября сообщает Financial Times (FT).

Со ссылкой на источники, сообщается, что Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) разослало банкам предписания тщательно проверять сделки с лицами, подозреваемыми в отмывании денег и связанными с ними. Соответствующий список лиц MAS предоставило финансовым организациям.

По данным газеты, теперь период ожидания при открытии счета может составлять три-четыре месяца, тогда как ранее это можно было сделать за месяц. Кроме того, есть информация, что некоторые существующие счета были закрыты.

Речь идет о десяти иностранцах, арестованных в Сингапуре по обвинению в отмывании денег. Среди них граждане Китая, Кипра, Турции, Камбоджи, Вануату, имеющие паспорта и других государств. На счетах арестованных было найдено 2,4 млрд сингапурских долларов. При задержании у них были изъяты крупные суммы наличных денег, криптовалюта, золотые слитки, ювелирные изделия и другие предметы роскоши.

По мнению FT, для новых клиентов сингапурских банков гражданство стран, паспортами которых владели арестованные, создают дополнительные риски.