Росфинмониторинг выявил миллиардные махинации под видом борьбы с пандемией

Сомнительные финансовые операции в сфере медицины в размере 34 млрд рублей были обнаружены в 2020 году Росфинмониторингом, сообщила заместитель руководителя организации Галина Бобрышева 18 февраля на встрече с представителями банковской системы России.

Это позволила сделать маркировка денежных переводов, в частности для операций по борьбе с пандемией коронавируса была введена маркировка «COVID», по которой были проведены выборочные проверки, в том числе с участием МВД.

«В зону особого внимания попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты», — пояснила Бобрышева.

Всего за 2020 год сомнительными были признаны 18 тыс. банковских переводов на 34 млрд рублей. Крупнейшим нарушением стала схема на строительство госпиталей для борьбы с коронавирусом в Санкт-Петербурге общей стоимостью 2,7 млрд рублей. Правоохранители выяснили, что фирмы, задействованных в ходе торгов, были аффилированы.

Бобрышева отметила, что подобная схема будет использоваться Росфинмониторингом и в других сферах экономики.