Бельгия создала платформу по борьбе с отмыванием денег
Консультационная платформа по борьбе с отмыванием денег в Бельгии начала свою работу, заявил бельгийский министр финансов Винсент Ван Петегем 18 июня, сообщило агентство The Brussels Times,
Эта платформа, согласна федерация финансового сектора Бельгии Febelfin, начнет объединять различные государственные и частных партнеров для борьбы с финансовыми преступлениями.
«Борьба с финансовыми преступлениями, как и борьба с налоговым и социальным мошенничеством, требует сотрудничества, в котором заинтересованные государственные службы и представители финансового сектора объединяют свои знания и навыки», — сказал министр Винсент Ван Петегем.
Среди активных партнеров платформы: Assuralia (Профессиональная ассоциация страховых компаний Бельгии), Подразделение обработки финансовой разведки (CTIF, которое занимается такими финансовыми преступлениями, как отмывание денег и финансирование терроризма), Управление финансовых услуг и рынков (FSMA) и Национальный банк Бельгии (NBB).
Febelfin призывает к более тесному сотрудничеству между финансовым сектором и государственными органами.
В 2020 году банки сообщили о 17 678 подозрительных операциях бельгийскому CTIF, что составило 55% случаев отмывания денег, переданных в судебные органы.
