В ОАЭ наложено $11 млн штрафов за преступления, связанные с отмыванием денег
Целевая группа ОАЭ по борьбе с отмыванием денег (ПОД/ФТ) наложила штрафы на сумму более 41 млн дирхамов ($11 млн) за первые шесть месяцев 2022 года, 6 июля пишет WAM.
Высший комитет Эмиратов, курирующий национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма, также удвоил свои усилия по оказанию помощи в делах и запросах о международном сотрудничестве и взаимной правовой помощи, заявил генеральный директор исполнительного аппарата службы Аль Зааби.
Прогресс ОАЭ в борьбе с незаконным финансированием был представлен на 15-м заседании комитета под председательством министра иностранных дел и международного сотрудничества шейха Абдуллы бин Заида.
Быстрая цифровая трансформация финансовой системы повысила уязвимость к мошенничеству.
Пандемия COVID-19 также привела к росту отмывания денег и финансирования терроризма, мошенничества, кибератак, взяточничества и коррупции в финансовой системе, заявил в сентябре Центральный банк ОАЭ.
В июне полиция Дубая арестовала братьев Атула и Раджеша Гупта после того, как Интерпол выдал им «красное уведомление» за предполагаемое хищение миллиардов долларов у государственных компаний в Южной Африке.
За несколько дней до этого власти эмирата арестовали трейдера хедж-фонда Санджая Шаха на основании международного ордера на арест из Дании, утверждая, что гражданин Великобритании был центральным игроком в схеме, в которой иностранные компании притворялись, что владеют акциями датских компаний, и требовали возмещения налогов, за которые они не имели права.
В ноябре Центральный банк ОАЭ создал Операционный центр сетевой и кибербезопасности, чтобы помочь защитить ИТ-инфраструктуру финансовой системы от незаконной деятельности и кибератак.
Комитет ОАЭ по ПОД/ФТ заявил, что власти обратились к частному сектору, чтобы обеспечить эффективное применение санкций. Он провел 11 информационно-пропагандистских программ для частного сектора, в которых приняли участие более 7000 человек.
