ОАЭ внесены в список особого контроля за отмыванием денег

Ближневосточный бизнес-хаб в ОАЭ Дубай был добавлен в «серый список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) как требующий усиленного контроля, 4 марта сообщает WSJ.

Таким образом, пишет издание, FATF осудил Объединенные Арабские Эмираты за недостаточные усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, добавив их в список стран, требующих усиленного контроля. Это нанесло удар по имиджу ближневосточной страны как безопасного центра бизнеса и инвестиций.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, базирующаяся в Париже межправительственная организация, которая проверяет способность стран выявлять и пресекать незаконное финансирование, в пятницу включила ОАЭ вместе с 22 странами, такими как Пакистан, Сирия, Никарагуа и другими, в так называемый серый список юрисдикций, которые считаются несовершенными, но работают с FATF над улучшением.

При этом африканская республика Зимбабве была исключена из списка.

Как пишет издание, Дубай как убежище для богатых людей, столкнувшихся с западными санкциями, подвергается более пристальному вниманию на фоне усилий США по противодействию спецоперации России на Украине.

Напомним, 2 марта ОАЭ не стали вводить санкций против РФ. Также ранее Эмираты воздержались от голосования в ООН по поводу военной кампании России.