Финансовые компании Швеции и Дании проверят из-за скандала с мошеничеством
Расследование по поводу возможного отмывания денег в отношении шведских финансовых компаний SEB, Swedbank и датского банка Danske Bank начало Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР), 15 декабря сообщает шведское издание Dagens Industri.
Dagens Industri сообщила, что Швеция получила запросы о помощи от властей США в расследовании скандала с отмыванием денег, который уже привел к штрафам для Swedbank, Danske и SEB.
Издание сообщило, что Министерство юстиции США, ФБР, федеральная полиция, а также федеральный прокурор Нью-Йорка проводят следственные мероприятия в финансовых компаниях в отношении возможных нарушений правил борьбы с отмыванием денег и мошенничества.
Напомним, в 2018 году Danske Bank признал, что подозрительные платежи на общую сумму $243 млрд из России и других стран проходили через его филиал в Эстонии. Позже это распространилось на Swedbank, который был оштрафован финансовым ведомством страны на рекордные $477 млн за недостатки в своей деятельности по борьбе с отмыванием денег и за утаивание информации от властей. SEB был оштрафован на $45 млн за несоблюдение нормативных требований и несоблюдение мер контроля в отношении отмывания денег в странах Балтии.
