Два грузинских банка заподозрены в отмывании денег в особо крупном размере
Два крупнейших банка Грузии были заподозрены в сомнительных операциях по отмыванию денег, сообщает исследование «Международного консорциума журналистских расследований», 22 сентября на сайте организации.
По данным консорциума, два крупнейших банка Грузии — ТBC Банк и Банк Грузии были заподозрены в отмывании денег по данным 193 подозрительных транзакций.
Исследование проведено на основании опубликованных Отделом по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCen) файлов, которые включают финансовые отчеты, отправленные в FinCen банками и другими финансовыми учреждениями о подозрительной деятельности.
Из 193 подозрительных финансовых операций в 167 участвовал TBC банк, который перевел $17 884 899 и получил $1 012 080.
Банк Грузии участвовал в 25 транзакциях, в общей сложности перевел $81 000 и получил $8 042 752.
Переводы в грузинские банки осуществлялись из разных банков Европы и Ближнего Востока. Информация об этих транзакциях попала в FinCen от трех американских банков, через которые прошли данные операции, эти банки и сообщили о подозрительной деятельности грузинских коллег.
Большую часть транзакций обработал The Bank of New York Mellon Corporation. Deutsche Bank AG и JP Morgan Chase & Co обработали по одной транзакции.
«Согласно международным правилам, все банки предоставляют информацию об этих транзакциях в Службу финансового мониторинга. Из-за обязательств по конфиденциальности клиентов, банки не будут раскрывать детали таких транзакций», — пояснил консорциум.
Ассоциация банков Грузии ответила, что «деятельность банковского сектора страны определяет строгим внутренним и международным законодательством», которое «регулирует все действия банков, в том числе проведение транзакций».
В «Международный консорциум журналистских расследований» входит более 400 журналистов из 88 стран мира, занимающихся выявлением незаконных финансовых операций. Консорциум получил файлы FinCen от организации BuzzFeed News.
FinCen аккумулирует данные от банков и финансовых организаций о подозрительных транзакциях по всему миру.
