Финскому магазину выписали огромный штраф за наличную торговлю с русскими
Штраф в размере €540 000 (50 587 200 руб.) за наличные сделки с российскими клиентами выписало магазину электроники и бытовой техники Verkkokauppa.com агентство регионального управления Южной Финляндии, 1 ноября сообщает Yle.
«Фактические бенефициары остались частично неясными, хотя речь шла преимущественно о крупных наличных платежах российских компаний, с которыми может быть связан повышенный риск отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в отчете агентства.
Утверждается, что причиной штрафа стала проверка ряда сделок магазина с наличными, когда не была выполнена дополнительная проверка происхождения денег. Приводится пример, когда одна компания за три года оплатила наличными товаров на сумму €808 000 (75 693 440 руб).
В самом магазине опровергли утверждение о подозрительности совершаемых сделок. Представитель торгового предприятия подчеркнул, что речь шла о постоянных клиентах, годами приобретавших товары, чей бизнес был известен продавцу.
Представитель оштрафованного предприятия также отметил, что количество сделок с наличными снизилось после того, как Финляндия ужесточила свое законодательство в 2023 году и российские клиенты перестали приносить крупные суммы.
Напомним, финский бизнес серьезно пострадал после введения властями страны антироссийских санкций. Помимо множества предприятий торговли, ресторанной и гостиничной отрасли, под угрозой закрытия оказался даже аэропорт города Лапеенранта, значительную долю пассажиров которого составляли жители России.
