Реестр подозреваемых в отмывании денег хотят создать в России. Что он даст?

Создать в России реестр организаций, подозреваемых в отмывании денег, предложили в Национальном совете финансового рынка, 29 июля пишет газета «Известия».

В базу будет попадать информация о всех заблокированных счетах и расторгнутых договорах клиентов банков с указанием причин блокировки или закрытия счета, наименования банков, обслуживавших такие счета, заявили в совете.

Обязанности по ведению списка предлагается возложить на Центробанк РФ, который также должен отвечать за анализ по выявлению высокорискованных клиентов и за доведение информации до кредитных организаций.

По мнению инициаторов, создание реестра ускорит выявление банками подозрительных лиц, а также появится возможность реабилитации клиентов путем исключения их из списка.

Читайте также: Путин: блокировка счетов компаний — крайняя мера

Напомним, в апреле Минфин РФ опубликовал для общественного обсуждения законопроект, призванный устранить необоснованные блокировки счетов.

В настоящее время банки блокируют счета при наличии малейших подозрений в отмывании денег, так как иначе они могут попасть под административное наказание из-за существующих в законодательстве пробелов.