ФБР расследует отмывание денег и мошенничество в Датском Банке
Дело по подозрению датского банка Danske Bank (Датский Банк) и двух шведских банков SEB и Swedbank в мошенничестве и отмывании денег расследуется ФБР, Министерством юстиции США и федеральным обвинителем США, 15 декабря сообщает шведское новостное агентство Dagens Industri.
«Хорошо известно, что власти Дании, США, Эстонии и Франции расследуют дело с отмыванием денег в нашем банке. Мы продолжаем тесно сотрудничать со всеми расследующими структурами», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Danske Bank Стефан Сингх Кайлэй.
Отмечается, что шведские банки отказались от комментариев, сославшись на то, что это устаревшая информация.
Напомним, в 2007 году Danske Bank получил уведомление от Центрального банка России о замеченных незаконных операциях в эстонском филиале, но тогда руководство Danske Bank отказалось сотрудничать с российскими специалистами.
В 2017 году филиал Danske Bank в Эстонии попал в центр европейского скандала в деле об отмывании денег и мошенничестве, так как выяснилось, что в период с 2007 года по 2015 год в банке наблюдались подозрительные финансовые операции с крупными денежными суммами.
В 2018 году Danske Bank начал свое собственное расследование и выявил 6.200 подозрительных клиентов, благодаря которым через эстонский филиал незаконно прошли €200 миллиардов. В 2019 году Danske Bank закрыл свой филиал в Эстонии.
