Брукингский институт: надо раскрыть владельцев подставных фирм в офшорах

Для победы над коррупцией, отмыванием денег и ухода от уплаты налогов необходимо обязать банки собирать информацию об истинных владельцах денежных средств в офшорах, считает научный сотрудник программы «Глобальная экономика и развитие» Брукингского института Мэтью Коллин, 5 мая сообщает пресс-служба института.

Большинство исследований офшорного богатства частично опираются на данные Банка международных расчетов (БМР). Каждый квартал банки в участвующих юрисдикциях обязаны подсчитывать и отчитываться обо всех депозитах, принадлежащих иностранцам (известных как трансграничные обязательства), которые БМР затем агрегирует и публикует в рамках своей Локальной банковской статистики, рассказал эксперт.

Однако БМР требует от банков сообщать эту информацию только по месту жительства «непосредственного контрагента», то есть наиболее близкого владельца офшорного богатства. Когда речь идет о человеке, это относительно просто, сообщил он, но, например, если французский резидент владеет этими депозитами через подставную компанию, базирующуюся в Лихтенштейне, банк будет сообщать только о том, что они контролируются кем-то в Лихтенштейне.

На практике это означает, что данные БМР без корректировки будут недооценивать богатство, находящееся в налоговых убежищах остального мира, пришел к выводу эксперт.

По его оценке, примерно половина из всех богатств, принадлежащих людям, которые не живут в налоговых гаванях, считаются принадлежащими там проживающим людям. Но, по его оценке, эти неточности легко исправить.

«Банку международных расчетов следует обратиться к банкам с просьбой начать сбор информации, основанной на конечном месте жительства или гражданстве их клиентов», — считает он, указывая на то, что банки и так собирают подобную информацию в качестве проверки надежности клиента.