В России с Нового года усилится контроль за переводами денежных средств

Контроль за операциями по договору лизинга и другими операциями с наличными на сумму более 600 тысяч рублей будет усилен в России с 10 января 2021 года, сообщил 17 декабря ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр „Парфенон“» Павел Уткин в интервью Life.ru.

По его словам, вступающие в силу в январе будущего года поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» позволят облегчить жизнь легальному бизнесу.

Из перечня операций, подлежащих контролю, буду исключены переводы по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денежных знаков.

При этом, контролироваться будут наиболее специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и микрофинансирования.

По мнению юриста, это позволит сократить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на бизнес.

Вступающие в силу поправки призваны устранить лазейки для компаний, ведущих двойную бухгалтерию. Кроме того, поправки усилят контроль за операциями по договору лизинга и другими операциями с наличными денежными средствами на сумму более 600 тысяч рублей.

Уткин отметил, что данные меры в первую очередь затронут иностранные трасты, фонды и партнерства.