Российский след не понравился австрийскому ведомству в действиях Райффайзен
Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) находится под следствием австрийского управления по надзору за финансовым рынкам (FMA) по подозрению в отмывании денег. Об этом 22 февраля говорится в отчете RBI за 2023 год.
«В январе 2023 года FMA проинформировало RBI о начале административного разбирательства в связи с предполагаемым несоблюдением определенных требований законодательства к принципу „знай своего клиента“ в отношении трех клиентов Raiffeisen. Операции, по которым возбуждено административное дело, были обработаны RBI в период с 2017 по 2020 год», — говорится в отчете.
По сообщениям агентства Reuters, ведомство расследует платежи с участием России.
Регулятор представляет банковской группе недостаточное соблюдение процедур по комплексной проверке клиентов и, как следствие, неполное выполнение административных обязательств. В результате этого на организацию может быть наложен штраф.
При этом австрийское ведомство не сообщает о наличии подозрений в отмывании денег, совершении преступления или преступных деяний.
Отметим, что несмотря на заявления международной группы Райффайзен о планах продажи российского бизнеса и вывода Райффайзен банка из состава группы, банк работает, не обращая внимание на санкции.
Банк по-прежнему обеспечивает переводы по SWIFT, но установил лимит минимальной суммы перевода через отделение в 20 000 долларов (1,85 млн руб.) или евро с комиссией в 3%. Однако при переводе через «Райффайзен Онлайн» доступен перевод от 15 до 1 000 евро (100 тыс. руб.) с комиссией в 2%.
