Генеральный прокурор Молдавии указал сроки расследования «кражы миллиарда»

Новые факты и обстоятельства не позволяют назвать срок окончания расследования «кражы миллиарда» заявил генеральный прокурор Александр Стояногло, 26 мая сообщает агентство «Sputnik Молдавия».

Стоянгло рассказал, что из-за этого многие сопутствующие уголовные дела направлены на доследование. Он также отметил, что до его прихода на текущую должность расследованием занимались только 10 прокуроров.

Генеральный прокурор пояснил, что объем дела слишком большой для такого количества людей. И сейчас для скорейшего завершения расследования сформированы 3 группы.

Стояногло указал, что у следствия есть факты, которые указывают на вину руководителей национального банка Молдавии. По его словам, они не организовали контроль за банковским сектором страны, что позволило совершить преступление.

Как сообщил Стояногло, в рамках уголовного дела следствие рассматривает период времени с 2009 года. И он разбит на несколько этапов.

Первый этап связан с деятельностью Гачкевича на посту председателя банка Banca de Economii, когда был выдан займ на $100 млн. Второй период — это время совершения сделки по продаже пакета акций Banca de Economii. Завершающий этап — это ноябрь 2014 года, когда был выдан кредит в размере 13 млрд леев.

Напомним, «кражей миллиарда» были названы мошеннические действия, которые позволили в 2014 году вывести из трех молдавских банков через подставные фирмы в Великобритании и Гонконге в латвийский банк на счета физических лиц денежные средства на общую сумму около 1 млрд евро. Это вызвало финансовый, а затем и политический кризис в стране.

18 мая 2020 года генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что одним из главных получателей украденных денег был один из богатейших бизнесменов Молдавии, бывший лидер демократической партии Владимир Плахотнюк.