В Бельгии запустили проект по борьбе с отмыванием денег
Консультационная платформа по борьбе с отмыванием денег была официально запущена в Бельгии, сообщила бельгийская финансовая федерация Febelfin, 18 июня сообщает The Brussels Times.
Платформа объединяет различные государственные и частные организации для борьбы с финансовыми преступлениями.
Целью платформы является обмен информацией и опытом о событиях, тенденциях и новых рисках, связанных с отмыванием денег.
«Борьба с финансовыми преступлениями, как и борьба с налоговым и социальным мошенничеством, требует сотрудничества, в котором соответствующие государственные службы и представители финансового сектора объединяют свои знания и навыки», — рассказал министр финансов Винсент Ван Петегхем.
Среди партнеров платформы — профессиональная ассоциация страховых компаний Бельгии Assuralia, Группа обработки финансовой разведки (CTIF), Управление финансовых услуг и рынков (FSMA) и Национальный банк Бельгии (NBB).
Отметим, в 2020 году банки сообщили о 17 678 подозрительных транзакциях в CTIF Бельгии, что составляет 55% случаев отмывания денег, информация о которых передана в суд.
