МВД: задержана преступная группа, много лет занимавшаяся «обналичкой»

Остановлена деятельность группы, которую подозревают в обналичивании более 1 млрд рублей, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 25 августа сообщает ТАСС.

«Установлено, что незаконные банковские операции злоумышленники осуществляли в период с 2013 по 2017 год», — сообщила Волк. По ее словам, в преступной схеме в Москве и области участвовало более 60 фирм-однодневок, на счета которых выводились денежные средства. Комиссия за совершенные операции — доход злоумышленников — составила более 1 млрд рублей.

МВД возбудило уголовное дело по статье ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность в составе группы лиц, повлекшая за собой крупный ущерб». На текущий момент задержано четверо подозреваемых, произведены обыски, изъяты документы и печати фирм-однодневок, а также другие документы и предметы, значимые для расследования дела. Расследование продолжается для выявления других участников группы и нераскрытых эпизодов преступной деятельности.

Напомним, деятельность другой группы, занимающейся «обналичкой» с помощью фирм-однодневок была пресечена в Ростове-на-Дону 31 июля 2018 года. Фирмы были зарегистрированы на безработных асоциальных лиц. За два года мошенники смогли обналичить около 20 миллионов рублей.