Шведский банк, замеченный в деле Магнитского, заплатит крупный штраф

Штраф в 1 миллиард шведских крон (7,39 миллиардов рублей) заплатит за недостаточно хорошую борьбу с отмыванием денег шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), 25 июня сообщает пресс-служба Финансовой инспекции страны.

«SEB недостаточно хорошо определил риски отмывания денег в балтийских операциях и имел недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемых балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег. Поэтому SEB получает замечание и штраф в размере 1 млрд шведских крон», — заявили в ведомстве.

Также в инспекции считают, что в банке было недостаточно ресурсов, чтобы противодействовать отмыванию. Кроме всего прочего, SEB не смог устранить недочеты, которые ранее обнаружило ведомство.

Напомним, в ноябре 2019 года телеканал SVT провел журналистское расследование, в ходе которого проанализировал финансовые транзакции 194 клиентов банка среди юридических лиц. Оказалось, что ряд компаний вообще не вели бизнеса, а 85 были ранее известны по участию в отмывке денег.

По данным журналистов, в 2008 году через SEB проходили средства компаний, связанных с делом Магнитского.