В Рязани возбуждено дело из-за финансовых махинаций в крупном размере

В обналичивании 15 миллионов рублей в Рязани подозреваются трое жителей города и области, сообщил 30 января сайт регионального управления МВД РФ.

Версия следствия гласит, что в «тень» было выведено порядка 15 миллионов рублей. В 2019 году несколько банков получили от фирм-клиентов счета на оплату закупки стройматериалов и производство ремонтных работ, что реально осуществлено не было. Денежные средства поступали на счета коммерческих структур и обналичивались.

По версии сотрудников правоохранительных органов, деяние совершили трое жителей Рязани и области в возрасте от 32 до 50 лет, работавшие, по предварительным выводам следствия, за 10% от суммы.

В офисах и на съемной квартире были произведены обыски, изъята финансовая документация и печати подставных фирм. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Преступникам может грозить до 7 лет лишения свободы.