Бухгалтер из Киева задержана с миллионами евро в багажнике машине

Сотрудники службы финансовых расследований Украины обнаружили более 4,7 млн евро (445 млн руб.) неучтенной наличности в машине бухгалтера компании, занимающейся поставками для украинской армии, 10 августа передает немецкий телеканал N-tv.

В следственных органах Киевской области телеканалу пояснили, что женщина не смогла объяснить происхождение денег. Сообщается, что в настоящий момент налоговая служба ведет расследование по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Как рассказали изданию следователи, также проведены обыски в коммерческих помещениях группы компаний и домах подозреваемых с изъятием документов. Отмечается, что фигурантам дела грозит до 8 лет лишения свободы.

По данным телеканала, компания, в которой работает задержанная женщина, только в 2022 и 2023 годах поставила украинской армии продовольствия на сумму, эквивалентную более 320 миллионам евро (30,5 млрд руб.), но налоговое бремя самой фирмы было искусственно снижено за счет фиктивного кредита.

Издание подчеркивает, что конфликт на Украине продолжается уже почти два с половиной года и все это время различные украинские структуры получают огромную финансовую помощь от западных стран.