В Ростовской области пресекли деятельность ОПГ, обналичившей 1 млрд рублей

Деятельность организованной преступной группы (ОПГ), обналичившей свыше 1 млрд рублей, пресекли в Ростовской области, сообщили 20 февраля в пресс-службе ФСБ РФ по региону.

Преступники занимались незаконным переводом безналичных денежных средств в наличные. Они перечисляли деньги на счета коммерческих организаций или граждан для получения вычета по НДС. За свои услуг участники злоумышленники брали комиссию в размере от 6 до 13% от перечисленной суммы.

Свои махинации группировка осуществляла не только в Ростовской области, но и в других российских регионах. В сообщении уточняется, что «на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций».

В офисах и по месту жительства членов ОПГ и связанных с ними лиц прошли более 30 обысков. Там были обнаружены печати около 20 несуществующих фирм и налоговых инспекций Москвы и Ростовской области. Также следователи изъяли компьютерную технику, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент».