В Нижегородской области уголовное дело на 104 млн руб. передано в суд

Материалы уголовного дела на преступную группу, участники которой обналичили свыше 104 млн руб., передано в районный суд Нижнего Новгорода, сообщает 24 июля пресс-центр ГУ МВД России по Нижегородской области.

В 2015 году обвиняемый 1976 года рождения организовал преступную группу, в которую вошли 16 человек. Каждому участнику была отведена конкретная роль и обязанности.

Оказывая незаконные операции по кассовому обслуживанию юридических лиц, преступная группа обналичивала денежные средства. Полицейскими установлена легализация 8 млн руб.

В июле 2018 года незаконная деятельность преступной группы пресечена сотрудниками 4 отдела УЭБ и ПК региона. Обвиняемым предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 и 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств», ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества) или участие в нем» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Организатору преступного сообщества грозит тюремный срок до 20 лет. Остальным участникам преступной группы — до 10 лет.

В настоящий момент материалы дела переданы в Советский районный суд Нижнего Новгорода.