Бывшего члена парламента Австралии арестовали за выдачу виз на $2 млн

Бывший член федерального парламента от Австралийской лейбористской партии Крейг Томсон проведет ночь за решеткой после того, как его арестовали по обвинению в мошенничестве с визами на сумму $2 млн, пишет 17 ноября Sydney Morning Herald.

Бывший член парламента был арестован по обвинению в том, что он был главным посредником в многомиллионном мошенничестве в области миграции. По данным следствия, Томсон мошеннически способствовал удовлетворению более чем 130 заявлений на получение визы за 4 года.

В ходе общегосударственного расследования, с 2019 года проводимого Федеральной полицией Австралии с участием Пограничных сил, Австралийского центра по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC), Налогового управления Австралии и Министерства внутренних дел, были обнаружены доказательства предполагаемой схемы, направленной на обман визовых программ.

Томсон был арестован в своей резиденции в Терригале 17 ноября. Ему предъявили обвинения в нескольких преступлениях: предоставление фальшивых документов и ложной или вводящей в заблуждение информации (19 пунктов), получение выгоды от спонсорского мероприятия (5 пунктов), получение финансовой выгоды обманным путем (2 пункта) и оборот доходов от преступлений (1 пункт).

В полицейском участке Госфорда бывшему депутату было отказано в освобождении под залог, и его дело будет рассмотрено в местном суде 18 ноября.

В общей сложности девять ордеров на обыск были выданы по этому делу в разных регионах Австралии. Дополнительные ордера были выданы на обыск в резиденции Томсона в Терригале в среду и в принадлежащем ему помещении в Таггере.

Глава AUSTRAC Майкл Тинк заявил, что ведомство провело углубленный финансовый анализ и выявило фонды, в которых осели более $2 млн доходов, скорее всего, полученных в результате мошенничества. “Это демонстрирует, что финансовая отчетность отрасли в сочетании со специализированным финансовым анализом AUSTRAC играет важную роль в выявлении и пресечении деятельности преступников, пытающихся обмануть государственные программы», — подчеркнул Тинк.

Расследование продолжается, не исключаются дальнейшие аресты.

Читайте также: Коррупция в Австралии не роскошь, а средство победы на выборах. Мнение