Власти США обвинили гражданина России в отмывании денег и нарушении санкций

Обвинения в отмывании более $1 млрд и нарушении санкционной политики США в отношении Северной Кореи предъявили гражданину России Роману Семенову и его предполагаемому соучастнику американцу Роману Сторму власти США, сообщила 23 августа пресс-служба американского министерства юстиции.

«Обвинения <…> проистекают из предполагаемого участия подозреваемых в создании, деятельности и продвижении Tornado Cash, криптовалютного миксера, который обеспечил транзакции по отмыванию более одного миллиарда долларов и отмыл сотни миллионы долларов для Lazarus Group — подсанкционной северокорейской киберкриминальной организации», — говорится в распространяемом сообщении пресс-службы.

Сообщается, что Семенов сейчас находится на свободе, а его подозреваемого подельника Сторма уже арестовали. Оба фигуранта дела обвинены в заговоре с целью отмывания денег, в нарушении санкций и в отсутствии лицензии для ведения деятельности по переводу денежных средств. По первым двум из перечисленных обвинений максимальное наказание может быть в виде 20 лет лишения свободы, а по третьему обвинению — до пяти лет.

По данным американских властей, Семенов проживает в Дубае, и в отношении него по линии министерства финансов США также введены санкции за совершенные им киберпреступления и связи с Северной Кореей.