В Кургане закончили следствие по незаконному обналичиванию денег

Следствие по делу о незаконной банковской деятельности завершил первый отдел по расследованию особо важных дел, 17 августа сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

По версии следствия, преступная группа в 2017–2021 годах создала сеть из фиктивных коммерческих компаний и предпринимателей, которые обналичивали средства, не имея на это соответствующих лицензий. Для этого использовались подложные документы о поставках товаров и услуг.

За незаконные банковские услуги клиенты платили мошенникам более 10% от обналиченной суммы. Всего выявлено обналичивание 140 млн рублей, из которых 18 млн рублей досталось мошенникам.

Кроме того, злоумышленники пытались в августе 2020 года получить деньги от одной из компаний Тюменской области. Для этого они подделали документы и попытались представить в арбитражном суде Курганской области дело так, будто у компании имеется долг, однако суд не удовлетворил иск мошенников.

Трое представителей данной группы задержаны, они предстанут перед судом. Еще один подозреваемый объявлен в розыск. Сообщается, что разыскиваемый был лидером и организатором всей группы.

Отметим, что в начале августа сообщалось о теневых банкирах из Ростова-на-Дону. Их группа состояла из восьми человек, а доход составил 1,3 млрд рублей.